Attorney General Ashley Moody News Release
February 6, 2019
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10 sospechosos arrestados en maniobra multimillonaria en dólares de seguros médicos

TALLAHASSEE, Fla.—La procuradora general Ashley Moody y el oficial principal de finanzas Jimmy Patronis hoy anunciaron los arrestos de 10 sospechosos en una operación de fraude multimillonaria en dólares de seguros que se extiende por varios condados en Florida. Según una investigación de dos años por parte de la Oficina del Fiscal Estatal de la Procuradora General de Florida y el Departamento de Servicios Financieros, los sospechosos participaron en una banda de crimen organizado que establecía clínicas médicas falsas alquilando espacios de oficina pequeños. Entonces los sospechosos les facturaban a las compañías de seguros usando la información personal de varios médicos y suscriptores de seguros. Las clínicas falsas estaban ubicadas en los condados de Hillsborough, Lee, Miami-Dade y Palm Beach. Los sospechosos presuntamente presentaron 23,708 facturas por un valor de más de $40 millones.

La procuradora general Ashley Moody dijo: “Esta maniobra de crimen organizado les costó a las compañías de seguros médicos millones y se extendió desde el condado de Hillsborough hasta el condado de Miami-Dade. El fraude de seguros es un delito grave que fuerza primas más altas en todos los consumidores y como Procuradora General, continuaré trabajando con nuestros grandes colaboradores de las fuerzas de seguridad para investigar y llevar ante la justicia a cualquier organización criminal que explote al mercado de seguros de Florida”.

El oficial principal de finanzas Jimmy Patronis dijo: “El fraude de seguros no es un delito sin víctimas y este tipo de fraude aumenta los costos de los seguros para cada floridano. Con identidades robadas, las clínicas falsas y el robo de $42 millones esta fue una maniobra de fraude elaborada y finalmente los consumidores son los que pierden. Quiero ser claro: si una persona comete un fraude de seguros en Florida, mi oficina la atrapará y esa persona irá a la cárcel”.

Todos los sospechosos en este caso parecen vivir en los condados de Miami-Dade y Broward. Los 10 individuos en custodia son Xiomara Baullosa, Maylene Cruz, Enrique Galera-Risco, Sandra Hidalgo, Anais Jorge, Jorge Leyva, Luis Machado, Nivardo Parra, Nestor Rodriguez y Nestor Damian Rodriguez. Hay órdenes judiciales pendientes para las detenciones de Gonzalo Rodriguez, Arnaldo Valido, Jorge Valido y Minerva Valido.

Según las declaraciones de más de 30 médicos y suscriptores, las víctimas de robo de identidad relacionadas con la maniobra nunca compartieron su información personal. Las víctimas, incluidos los médicos y suscriptores, nunca brindaron el tratamiento facturado ni lo recibieron, de hecho, los suscriptores nunca vieron a los médicos que supuestamente les habrían proporcionado el tratamiento.

La compañía de seguros United Healthcare sufrió las mayores pérdidas debido a esta actividad fraudulenta y pagó más de $10 millones en facturas falsas. Florida Blue y otras varias aseguradoras también pagaron facturas falsas.

Todos los siguientes sospechosos enfrentan múltiples cargos por delitos graves relacionados con esta caso:

· Xiomara Baullosa, de 59 años: acusada de un cargo de crimen organizado, dos cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Maylene Cruz, de 51 años: acusada de un cargo de crimen organizado, 12 cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Enrique Galera-Risco, de 61 años: acusado de un cargo de crimen organizado, dos cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Sandra Nadal Hidalgo, de 58 años: acusada de un cargo de crimen organizado, un cargo de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Anais Hernandez Jorge, de 39 años: acusada de un cargo de crimen organizado, dos cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Jorge Valido Leyva, de 42 años: acusado de un cargo de crimen organizado, un cargo de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Luis Eslen Machado, de 27 años: acusado de un cargo de crimen organizado, un cargo de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Nivardo R. Parra, de 52 años: acusado de un cargo de crimen organizado, dos cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Gonzalo Rodriguez, de 50 años: acusado de un cargo de crimen organizado, cuatro cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Nestor Rodriguez, de 60 años: acusado de de un cargo de crimen organizado, dos cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Nestor Damian Rodriguez, de 28 años: acusado de de un cargo de crimen organizado, dos cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;
· Arnaldo Valido, de 30 años: acusado de de un cargo de crimen organizado, siete cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal;

· Jorge Arnaldo Valido, de 61 años: acusado de un cargo de crimen organizado, 16 cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal; y
· Minerva Valido, de 57 años: acusada de un cargo de crimen organizado, cuatro cargos de facturas de seguros falsas, un cargo de maniobra para defraudar, un cargo de lavado de dinero, un cargo de uso fraudulento de información de identificación personal.

La Oficina Nacional para el control del Crimen de Seguros colaboró con la investigación. La Asistente del Fiscal Estatal de la Procuradora General de Florida Carrie Pollock Gil estará a cargo del caso.