April 2, 2004 Media Contact: Jenn Meale Phone: (850) 245-0150

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TALLAHASSEE – El Procurador General Charlie Crist y el Jefe de Policía de Kissimmee, Mark Weimer, anunciaron hoy los arrestos de cuatro individuos como resultado de una investigación sobre una red de robo de identidad. Michael Townsend y Gregory Gaffney, ambos de Kissimmee, Karen Looney de Davenport y Eugenia Kennedy de Altamonte Springs están acusados de estafa, uso delictivo de información de identificación personal y robo mayor. Los cuatro están acusados de ser responsables del robo de aproximadamente $100,000, pero el total atribuible a la red podría exceder $1millón.

"Este es un acontecimiento significativo en la batalla actual contra el robo de identidad," dijo Crist. "Se ha robado información privada de ciudadanos de Florida que respetan las leyes para financiar la diversión económica de ladrones. Nuestro trabajo con la Legislatura para aprobar una ley más severa sobre robo de identidad en 2003 está a punto de dar fruto, ya que la acción penal venidera sobre este caso está influenciada, en parte, por esa ley."

La investigación comenzó en septiembre pasado y se concentró en una red que operaba en todo el centro de Florida. La investigación reveló que se habían robado las identidades de gran cantidad de individuos, provocando importantes fraudes contra al menos siete comerciantes e instituciones financieras. Estos eran, sobre todo, comerciantes grandes que realizaban negocios en todo el país.

Algunos de los métodos utilizados por la red incluían tomar correspondencia de contenedores de basura detrás de las oficinas de correo que incluía cheques de tarjetas de crédito y cheques bancarios. La red luego creaba identificaciones falsas para hacerlas coincidir con los cheques, utilizando estas identificaciones en toda la región para comprar bienes y mercancías.

La nueva ley que rige en materia de robo de identidad estipula que se comete un delito mayor de segundo grado si se roban $5,000 mediante el robo de identidad o si se roba la identidad de, al menos, 10 individuos. Con la condena, se aplica una sentencia mínima de tres años en prisión. Los individuos serán acusados de un delito mayor de primer grado, si roban de $50,000 a $100,000 a una sola persona o la identidad de, al menos, 20 individuos. Se aplica una sentencia obligatoria de cinco años en prisión. Los que roben $100,000 o más a una sola persona o la identidad de, al menos, 30 individuos están sujetos a una sentencia obligatoria de 10 años en prisión. Los cuatro individuos están acusados de delitos mayores de segundo grado.

Townsend y Gaffney están detenidos con una fianza de $500,000, mientras que Looney y Kennedy están detenidos con una fianza de $100,000. El caso será manejado por la Oficina de Acción Penal Estatal del Procurador General. La investigación continúa y el monto total atribuido a la red podría alcanzar $1millón.