News Release - Former Vice President, Account Executive of Subprime Mortgage Lender Charged with Racketeering, Mortgage Fraud and Grand Theft

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Attorney General Bill McCollum News Release

March 25, 2008

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Ex vicepresidente y ex ejecutivo financiero de entidad financiera hipotecaria de alto riesgo acusados de extorsión, estafa hipotecaria y robo

~ Ejecutivos de entidad financiera hipotecaria de alto riesgo y dos hombres del condado de Hillsborough organizaron una estafa con préstamos hipotecarios fraudulentos ~

TALLAHASSEE, FL – El Procurador General Bill McCollum y el Comisionado Gerald Bailey del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida anunciaron hoy que un ex vicepresidente y un ex ejecutivo financiero de una de las mayores entidades financieras de préstamos de alto riesgo del país fueron acusados de operar con un plan fraudulento de hipotecas durante más de dos años en los condados de Hillsborough, Pinellas y Polk. Orson Benn, ex vicepresidente de Argent Mortgage Company y Constance Golder, ejecutiva financiera, formaban parte de un elaborado plan de defraudación en el que participaban los asesores hipotecarios, David Tuggle, Jr., Eric Steinhauser, quienes también resultaron acusados hoy. La Fiscalía Estatal del Procurador General estará a cargo de la acusación de los cuatro individuos.

“La estafa hipotecaria es una amenaza para la esencia misma del sueño americano: el objetivo de la casa propia,” afirmó el Procurador General McCollum. “Por desgracia, Florida ocupa el primer lugar en el número de ejecución de hipotecas en la nación, lo que hace que nuestros ciudadanos que luchan por proteger sus hogares sean más propensos al fraude, de modo que debemos continuar investigando agresivamente y procesando a quienes llevan a cabo estas acciones ilegales a través de su conducta criminal.”

Como asesores hipotecarios de Sunstate Mortgage Company cuya sede se encuentra en Tampa, Tuggle y Steinhauser entregaron más de 300 solicitudes de préstamos hipotecarios a Argent Mortgage Company. Por otro lado, Benn, como vicepresidente de Argent y comprometido activamente con Tuggle y Steinhauser, aprobaba o supervisaba la aprobación de sus solicitudes fraudulentas de préstamos. Los investigadores creen que Tuggle y Steinhauser pagaron a Benn más de $100.000 por garantizar la aprobación de estos préstamos fraudulentos. Como ejecutivo financiero de Argent, Golder actuaba como enlace entre Benn y Sunstate Mortgage con el fin de facilitar el proceso.

De las 300 solicitudes de préstamos, se financiaron más de 280, valuados en total en más de $34 millones. Once de estas solicitudes de préstamos constituyen el fundamento de los cargos. Argent Mortgage colaboró con los investigadores y brindó información y documentos que avalan la investigación. A cargo de esta investigación conjunta estuvieron la Fiscalía Estatal, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por su sigla en inglés), la agencia de Protección del Consumidor del condado de Hillsborough, el Departamento de Policía de Tampa y el Departamento de Justicia del condado de Pinellas.

“Los continuos esfuerzos en la investigación que realizaron nuestros socios en el cumplimiento de la ley dieron como resultado los arrestos de cuatro individuos que colaboraban para aprovecharse de cientos de individuos,” declaró el Comisionado Bailey del FDLE. “Continuaremos con nuestras acciones agresivas para proteger nuestros ciudadanos contra el fraude financiero.”

“La segunda fase de este caso que compromete a estos dos asesores hipotecarios muestra una vez más la relación criminal entre los representantes clave de Argent y los asesores locales,” dijo Kevin L. Jackson, Investigador Principal de la Agencia de Protección al Consumidor del condado de Hillsborough. “Muchos consumidores de Florida pagaron caro a causa de estas prácticas fraudulentas.”

Este es el segundo caso de estafa hipotecaria en el que está involucrado Benn, de modo que los investigadores creen que es probable que haya numerosas entidades hipotecarias en Florida con las cuales Benn llevó a cabo maniobras similares. Tenía acusaciones previas con cargos similares en un caso que aún está pendiente en el Tribunal del Circuito del condado de Polk. Luego de investigar en primer lugar las actividades de Benn, la investigación se extendió a los objetivos adicionales que estaban activamente comprometidos en la estafa con Benn, cuyos cargos son extorsión, asociación ilícita para cometer extorsión, estafa hipotecaria y robo. Si lo condenan, podría enfrentar una pena de hasta 95 años de cárcel. Golder, Tuggle y Steinhauser han sido acusados de asociación ilícita para cometer extorsión. Si los condenan, cada uno de ellos podría enfrentar hasta 30 años de cárcel.