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Pam Bondi, Attorney General of Florida
| May 2, 2012 Media Contact: Jenn Meale Phone: (850) 245-0150 |
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TALLAHASSEE (Fla) – La Procuradora General Pam Bondi anunció hoy que tres acusados se declararon culpables de extorsión y asociación ilícita para cometer delitos en relación con fraudes hipotecarios. Craig Hudson (40), Lynne Hudson (35) y Eric Rivero (39), todos residentes de Tampa, serán condenados en fecha posterior por una estafa en fraudes hipotecarios que llegó a más de 50 hipotecas fraudulentas por un total de $8.8 millones. Craig Hudson enfrenta una condena máxima de 12 años de prisión, y Lynne Hudson y Eric Rivero enfrentan, cada uno, una condena máxima de 4 1/2 años. De conformidad con sus acuerdos de culpabilidad, los Hudson y Rivero colaborarán con las autoridades en las causas pendientes contra sus cómplices William Bolton y Stephanie Bolton.
"El fraude hipotecario afecta directamente al sector de préstamos y exacerba la crisis del mercado inmobiliario en Florida", declaró la Procuradora General Pam Bondi. "Esta causa es un ejemplo de nuestro compromiso de trabajar junto con las agencias estatales y locales para detener el fraude hipotecario en nuestro estado", dijo la Procuradora General Pam Bondi.
Los sujetos integraban un grupo que preparaba y entregaba solicitudes de préstamos hipotecarios residenciales y documentos asociados falsos a los proveedores de este tipo de préstamos. En una última instancia, los prestamistas aprobaron las solicitudes de préstamos residenciales y financiaron solicitudes de préstamos hipotecarios por un total aproximado de $8.8 millones. Gran parte de los préstamos fraudulentos eran préstamos personales de los acusados. De las 33 propiedades involucradas, 22 fueron sometidas a procesos de ejecución hipotecaria que derivaron en sentencias definitivas por más de 4.2 millones.
“El FDLE continuará investigando y arrestando delincuentes que se aprovechan de los floridanos y lucran con los delitos,” dijo el Comisionado Gerald Bailey. "Quisiera agradecer a la Procuradora General Bondi por su liderazgo en el procesamiento de estos delitos".
"Las últimas declaraciones de culpabilidad confirman la fortaleza de este caso particular", declaró Kevin Jackson, Investigador Principal de la Agencia de Protección al Consumidor del condado de Hillsborough. "La colaboración y el trabajo arduo de este pequeño equipo de investigación logró, con los años, un éxito sorprendente contra estas prácticas hipotecarias abusivas".
El esquema de fraude hipotecario se extendió por siete condados y se centralizó en First Mutual Mortgage, una compañía hipotecaria con sede en Tampa creada por el acusado David Barile. Se identificó a Craig Hudson como ex gerente administrativo y agente hipotecario de First Mutual Mortgage, mientras que a su esposa Lynne como la ex directora de marketing de Suncoast Title de Tampa. Eric Rivero era un ex empleado y encargado de préstamos de First Mutual Mortgage.
Sus declaraciones de culpabilidad fueron el resultado de la acción conjunta de la Oficina de la Procuradora General, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y la Agencia de Protección al Consumidor del condado de Hillsborough.
Los Hudson y Rivero se declararon culpables hoy en el condado de Pinellas frente al juez del Tribunal de Circuito, Keith Meyer. Los cómplices David y Melissa Barile se habían declarado culpables con anterioridad y están esperando sus condenas.
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